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某农村商业银行与某房地产开发公司借款合同纠纷执行案——提级合并执行，避免下级法院重新评估拍卖，有效提升执行效能

某农村商业银行与某房地产开发公司签订《借款合同》，贷款5500万元，借款期限5年。某房地产开发公司用其名下商业房产一幢（-1至12层）为贷款提供抵押担保，并进行了公证。

分类：经典案例日期：2024-07-31 08:34 阅读：1026次

某物流公司与某银行、某钢铁公司等执行监督案——通过上级法院指令其他法院执行实质化解积案

某物流公司因大连海事法院在执行某银行申请执行某钢铁公司等金融借款合同纠纷案中，对执行法院长期不予发放案款的执行行为不服，向最高人民法院申诉。

分类：经典案例日期：2024-07-31 08:34 阅读：970次

某银行太原分行申请执行山西某饭店金融借款案——上级督促执行三级法院协同发力妥善执结积案实现双赢多赢共赢

2012年，山西某饭店从某银行太原分行贷款1.5亿元用于装修改造，并以饭店主楼及相应土地作抵押，某某宾馆提供担保。在支付2560万元利息后，该项贷款于2015年6月逾期。2017年7月，某银行太原分行将山西某饭店及担保人诉至山西省太原市中级人民法院（以下简称太原中院）。

分类：经典案例日期：2024-07-31 08:33 阅读：973次

四川某瑞化工公司与某升化工公司执行实施案——四级法院内外联动、协同执行，以强制托底促进执行和解、彰显对知识产权保护的力度和温度

申请执行人四川某瑞化工公司与被执行人某升化工公司侵害技术秘密纠纷执行一案，最高人民法院于2022年12月26日作出生效判决，判令某升化工公司立即停止销售使用四川某瑞化工公司的涉案技术秘密所生产的三聚氰胺产品，销毁其年产10万吨三聚氰胺项目（一期）中涉及涉案技术秘密的设备等，并赔偿9800万元。

分类：经典案例日期：2024-07-31 08:33 阅读：1048次

被告人杨某组织、领导传销活动案——依法惩治利用封建迷信实施的网络传销

2020年起，被告人杨某等人假借“弘扬伏羲文化”创立“万某合”网络平台，先后发展罗某、晏某等骨干成员，采用线上线下相结合的公司化运营模式，对外销售“中华姓名学”“即刻旺运”“中华风水学”等课程。“万某合”网络平台将参与人按照不同交费额度设置多个级别，根据级别获取不同额度返利，并通过营造氛围、现身说法等方式，在线下授课过程中将杨某打造成“庚天缘大师”，配备四名“护法天使”，神化被告人杨某可改运势，助

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:53 阅读：1017次

被告人陈某等组织、领导传销活动案——依法惩治利用投资虚拟货币实施的跨境网络传销

2018年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。会员间按照推荐加入的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额,由平台按照智能搬砖收益

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:53 阅读：1056次

被告人李某组织、领导传销活动案——依法惩治以高额返利为名实施的网络传销

2021年8月，被告人李某经他人介绍下载“某某影视”App，明知该App以投资电影票房可获得高额回报为诱饵吸收会员，要求会员缴纳入会费，并按会员投资金额和发展会员数量形成层级，直接或间接以发展会员数量作为计酬返利的依据，其仍通过微信、熟人间宣传等方式推广该App并吸收会员。同年10月，李某被任命为“某某影视”山东区域总经理，11月19日“某某影视”App关闭，会员无法登录提现。经统计，李某发展下线

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:52 阅读：1066次

被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案——依法惩治企业在经营过程中实施的网络传销

2020年4月至2022年1月，被告人钱某在经营被告单位浙江某公司期间，伙同被告人赵某等人以“智能充电桩商城系统”网络平台实施传销活动。被告单位及被告人以销售充电桩、提供充电桩经营服务为名，通过宣称国家支持等虚假宣传，安装运行少量充电桩，用充电、流量、广告收益为幌子，以直推奖、伯乐奖、级差奖、团队奖等奖项为诱饵收取费用发展会员，并以发展会员的数量作为计酬、返利依据，引诱、鼓励会员继续发展下一级会员

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:52 阅读：1108次

被告人张某组织、领导传销活动案——依法惩治冒用公益名义实施的网络传销

2013年5月，被告人张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司（下称“善某汇”）。2016年3月至2017年7月，张某伙同查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销活动，采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:51 阅读：926次

丁某禄提供虚假证明文件案——释放企业刑事合规改革效能助推诉源治理

阳某资产评估事务所成立于2000年，经营范围为种类单项资产评估、企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或项目评估。2016年5月，胡某帅（另案处理）骗取贷款过程中，委托南阳某资产评估事务所对其种植经营、用于抵押贷款的137.02亩苗木进行资产评估。被告人丁某禄作为评估师，未进行调查核实

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:50 阅读：897次

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