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被告单位浙江某公司组织、领导传销活动案——依法惩治企业在经营过程中实施的网络传销

2020年4月至2022年1月，被告人钱某在经营被告单位浙江某公司期间，伙同被告人赵某等人以“智能充电桩商城系统”网络平台实施传销活动。被告单位及被告人以销售充电桩、提供充电桩经营服务为名，通过宣称国家支持等虚假宣传，安装运行少量充电桩，用充电、流量、广告收益为幌子，以直推奖、伯乐奖、级差奖、团队奖等奖项为诱饵收取费用发展会员，并以发展会员的数量作为计酬、返利依据，引诱、鼓励会员继续发展下一级会员

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:52 阅读：1685次

被告人张某组织、领导传销活动案——依法惩治冒用公益名义实施的网络传销

2013年5月，被告人张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司（下称“善某汇”）。2016年3月至2017年7月，张某伙同查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销活动，采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:51 阅读：1633次

丁某禄提供虚假证明文件案——释放企业刑事合规改革效能助推诉源治理

阳某资产评估事务所成立于2000年，经营范围为种类单项资产评估、企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或项目评估。2016年5月，胡某帅（另案处理）骗取贷款过程中，委托南阳某资产评估事务所对其种植经营、用于抵押贷款的137.02亩苗木进行资产评估。被告人丁某禄作为评估师，未进行调查核实

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:50 阅读：1579次

林某国提供虚假证明文件案——资产评估中介组织提供虚假证明文件

2020年，某市国投公司因子公司的融资问题需由政府征收提供融资担保的某大厦。2020年10月，国投公司工作人员曾某溶（即上述子公司法定代表人）受指示负责涉案大厦的评估事务，曾某溶找到福建某资产评估公司莆田分公司负责人林某钦，林某钦安排评估人员戴某泉进行初评后价格为6000多万元，但曾某溶要求将评估价格调高至8000万元以上。经协商，双方确定评估价格不超过8000万元，该项评估由林某钦所属公司的总公

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:50 阅读：1697次

厦门某会计师事务所、陈某亮等提供虚假证明文件案——单位实施提供虚假证明文件

被告单位厦门某会计师事务所由被告人陈某亮（不具备注册会计师资质）实际控制、经营，被告人徐某国挂名执行合伙人，被告人何某正任注册会计师并领取薪酬。2015年至2017年间，厦门某会计师事务所违反法律法规，在未经注册会计师对被审计公司经营情况、财务数据、会计凭证等进行审计审核的情况下，采取由陈某亮自行制作并代徐某国签名

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:49 阅读：1692次

投资者诉中某某股份公司、招某证券公司、瑞某会计师事务所等证券虚假陈述民事责任纠纷案——独立财务顾问、会计师事务所在上市公司重大资产重组中未勤勉尽责应承担责任

2014年，中某某股份公司实施重大资产重组，通过非公开发行股份的方式购买深圳市某某投资公司持有的中某某技术公司的100%股权。2014年4月25日、8月8日，瑞某会计师事务所出具审计报告，对中某某技术公司及其子公司的财务报表进行了审计；

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:49 阅读：1432次

投资者诉昌某股份公司、东某证券公司、大某会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷案——证券服务机构严重违反注意义务，发布不实信息披露文件存在过失的，应承担过错赔偿责任

2014年11月28日，昌某股份公司在全国中小企业股份转让系统发布《公开转让说明书》。该次公开转让主办券商为东某证券公司，会计师事务所为大某会计师事务所。2014年至2016年，该股份公司虚构放贷业务，将款项转入该公司控股股东实际控制的公司，形成关联方资金占用合计18950万元，其中8750万元到期未被清偿。

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:48 阅读：1755次

于某涛、贾某文非法经营案——向未成年人非法销售“笑气”，被依法惩处

2023年5月至8月期间，被告人于某涛、贾某文以牟利为目的，在未取得危险化学品经营许可证的情况下，以平均每罐150元的价格向包括8名未成年人在内的购买者非法销售一氧化二氮（俗称“笑气”），销售金额共计16万余元（含押金），其中于某涛获利约5.7万元，贾某文获利约3万元。案发后，公安人员从于某涛、贾

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:47 阅读：1723次

聂某文以危险方法危害公共安全案——吸食含有依托咪酯等成分的电子烟意识模糊后驾车并导致发生交通事故，被依法严惩

2023年7月19日16时许，被告人聂某文在家中吸食含有依托咪酯、曲马多成分的电子烟后，在其机动车驾驶证处于超分/注销状态的情况下仍驾驶小型汽车上路行驶，在湖南省醴陵市一交叉路口与另一车辆发生道路交通事故。交警到场处理后，聂某文驾车前往交通警察大队接受进一步处理，途中再次吸食该电子烟导致意识模糊，在无法认清道路的情况下，仍驾车继续行驶途经多段道路，期间发生多起交通事故，共造成一人轻伤、多台车辆及一

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:47 阅读：1442次

王某走私、贩卖毒品、强奸、强制猥亵案——走私、贩卖国家管制精神药品并利用精神药品迷奸、猥亵他人，被依法严惩

2019年9月，被告人王某在内蒙古自治区乌兰察布市向陈某贩卖三唑仑、咪达唑仑等。2021年3月至4月间，王某介绍徐某（已另案判刑）通过网络，向李某育（已另案判刑）采取从境外邮寄的方式以1500元的价格购买三唑仑，以3000元的价格购买咪达唑仑针剂10支，重30.8克。2021年9月，王某在河南省新乡市以520元的价格向徐某贩卖三唑仑和咪达唑仑。

分类：经典案例日期：2024-07-26 16:46 阅读：1529次

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