女子设计金蝉脱壳躲避追查 触犯新罪数罪并罚获刑四年八个月_湾区律师网

女子设计金蝉脱壳躲避追查 触犯新罪数罪并罚获刑四年八个月

2022-08-19 00:25:17  浏览：998  来源：高检网
　　正义网泰安11月15日电(记者匡雪 通讯员郑秀娟 孟令羽)2021年11月2日,山东省肥城市检察院提起公诉的李某甲贩卖毒品罪、洗钱罪一审宣判...

　　正义网泰安11月15日电(记者匡雪 通讯员郑秀娟 孟令羽)2021年11月2日,山东省肥城市检察院提起公诉的李某甲贩卖毒品罪、洗钱罪一审宣判。肥城市法院经审理认定,李某甲犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处其有期徒刑四年八个月,并处罚金人民币三万元。这是《中华人民共和国刑法修正案(十一)》生效后,肥城市宣判的首例“自洗钱”案件。

　　被告人李某甲本是四川成都某高校一名女大学生,长相姣好、本应拥有一个光明的前途的她,却因沾染上吸毒的恶习,一步一步走上了不归路。

　　2019年9月,李某甲因贩卖毒品罪被成都市金牛区法院判处有期徒刑八个月,因考虑其有孕在身,最终判处缓刑一年。这本是一次改过自新的好机会,然而,李某甲却不思悔改,缓刑一结束,就又重操旧业,以销售化妆品做伪装,干起了零包贩卖冰毒的勾当。

　　这次,李某甲学“精明”了。为躲避公安机关的查处和打击,李某甲使用其同父异母的妹妹李某乙的身份证和银行卡办理了微信,用来联系贩卖毒品和收取赌资。收款后,再把钱转移到自己的微信或银行卡上用于消费。

　　李某甲觉得,躲在李某乙的身份信息后面,自己就可以逃避公安机关的侦查。毕竟,她们两个人是亲姊妹,账户上有资金来往是很正常的事。却不知,这种行为已经触犯了一个新罪名——“自洗钱”罪。经核实,截至2021年3月11日李某甲被抓获前,其通过该方式转账毒资3780元。

　　依照《中华人民共和国刑法修正案(十一)》规定,为逃避公安机关的打击,以及掩饰其贩卖毒品所得来源,使用他人身份注册微信,联系贩卖并收款、转账、消费的行为,属于“通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的”的情形,其目的系为掩饰毒品犯罪所得及收益来源。因此,李某甲的行为已经构成洗钱罪。

　　2021年9月,肥城市检察院以李某甲涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪向肥城市人民法院提起公诉,法院经审理一审作出上述判决。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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