广西警方捣毁一个“跑分”团伙 涉案流水超10亿元_湾区律师网

广西警方捣毁一个“跑分”团伙 涉案流水超10亿元

2022-08-19 00:24:15  浏览：1023  来源：高检网
　　新华社南宁11月3日电（记者杨驰）记者从广西贵港市公安局获悉，近日平南县警方捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博...

　　新华社南宁11月3日电（记者杨驰）记者从广西贵港市公安局获悉，近日平南县警方捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案流水超10亿元。

　　今年5月，广西平南县警方在梳理“断卡行动”线索时发现，男子吕某名下拥有多张银行卡，每天进出账频繁，每张卡的流水都超1000万元，有重大洗钱嫌疑。该线索引起警方高度重视，并成立专班进行研判。经侦查发现，吕某从2020年8月开始通过境外非法洗钱团伙的“跑分”平台进行牟利，通过将自己的银行卡帮“跑分”平台转钱从而获得佣金。为获取更大利益，吕某将30多名亲朋好友发展为下线，利用“跑分”平台App将他们的银行卡用于转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。

　　在公安机关的统一部署下，今年7月22日，警方兵分多路前往平南、桂平等地，成功捣毁了以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙。警方共逮捕犯罪嫌疑人14名，扣押银行卡85张、电脑4台、手机35部，冻结资金1000多万元。经查，该案涉案流水超过10亿元。

　　目前，该案正在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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