沂源打掉一特大电信诈骗团伙_湾区律师网

沂源打掉一特大电信诈骗团伙

2024-04-24 09:19:58  浏览：1102  来源：法治网
日前，在山东省公安厅、淄博市公安局指导协助下，沂源县公安局经缜密侦查，侦破一起特大电信网络诈骗案，实现了对电信诈骗犯罪团伙及其产业...

日前，在山东省公安厅、淄博市公安局指导协助下，沂源县公安局经缜密侦查，侦破一起特大电信网络诈骗案，实现了对电信诈骗犯罪团伙及其产业链的全链条打击，缴获涉案资金7000余万元，扣押涉案财物累计价值2亿余元。

挪用公款转账充值3800余万元

小张是沂源县一家公司的员工。2022年3月，他一个人在家正无聊地刷着短视频，突然手机屏幕上弹出来一条广告。小张点击之后，弹出一款名叫“极乐”App的安装广告，下载安装之后，小张在这款App进行了会员充值后，很快，一位网站客服主动联系了他。小张得知，想要享受会员服务，先要完成所谓的“任务”。任务内容十分简单，就是按照客服要求充值，网站即刻返现，金额从几十元到上百元，再到上百万元，最终，小张给对方转账共计3860余万元，其中绝大部分都是公司的公款。

在被公安机关抓获后，小张还信誓旦旦地向民警保证，这近4000万元的本金和1000多万元的利润，很快就会打到自己的银行账户。然而，在民警的提醒下，小张才发现，自己已经被那位客服拉黑了。

被骗钱款转向多个银行账户

由于案值巨大，2022年3月，山东省、淄博市、沂源县三级公安机关迅速联动，抽调精干力量成立专案组开展侦破工作。民警发现，3860余万元已经被转给了不同的银行账户，经过梳理，仅一级账户就有96个。这些一级账户在接收到小张的转账之后，迅速转给二级、三级等更多层级的账户，最终通过网络虚拟货币交易等方式被迅速转走。

与此同时，另一组民警针对“极乐”App进行研判，民警发现，一名代号为“CK芬”的嫌疑人负责在境外给代付团队转账出款，并且“CK芬”与代付团队之间有频繁的银行卡交易记录。

经过民警连续几个月盯守，这名代号为“CK芬”的嫌疑人落网。

抓获诈骗团伙骨干成员20余名

几个月后，当得知该诈骗团伙7名骨干成员已从境外回国，民警第一时间赶往多地将7名骨干成员全部抓获。通过讯问，嫌疑人供述了该犯罪集团核心人员。

几天后，专案组得知，该诈骗团伙核心人员之一徐迟（化名）出现在广西阳朔，正在为偷渡出境做准备。专案组民警连夜驱车赶往广西阳朔，将其抓捕归案。在3次大规模集中抓捕行动之后，专案组抓获包括徐迟在内的骨干成员20余名，扣押房产、豪车、名表、高档酒水等财物，累计价值两亿余元，一次性缴获涉案现金5300余万元。

此后，沂源县公安局将追回的近4000万元涉案资金返还给受害企业，为企业挽回了损失。目前，案件正在进一步办理中。（柴 黎 张 琪 白先伟）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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