拒退诈骗赃款，等待她的是……_湾区律师网

拒退诈骗赃款，等待她的是……

2024-04-28 09:49:17  浏览：1189  来源：法治网
恋爱期间，男方为女友买车买房，这样的甜蜜和大方令人羡慕。但若这些财物实为对方诈骗所得，又该作何选择呢？近期，就有一名女子陈某遇到了...

恋爱期间，男方为女友买车买房，这样的甜蜜和大方令人羡慕。但若这些财物实为对方诈骗所得，又该作何选择呢？近期，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。

2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两人一见钟情，很快确定了恋爱关系。交往不久，吴某就辞去了培训老师的工作，与陈某一起开了一家店铺，吴某负责经营，陈某则在前台接待，无论是工作还是生活，两人都相处得十分融洽。伴随着感情渐笃，吴某为陈某买了一辆车，还资助她在老家购置了一套房产。

正当陈某享受着这段甜蜜爱情时，吴某却在2022年10月被警方刑事拘留。原来，从2021年9月至2022年10月，吴某一直以能有偿为学生择校转学为由，先后骗取60余名学生家长共计400余万元。吴某除了将这些钱用于店铺经营和个人开支外，还把近70万元转给了陈某。

其实，在两人当初开店时，就常有家长上门寻找吴某并与其产生过争执，虽事有蹊跷，陈某却充耳不闻，想着只要不影响她继续享受生活的“小美好”就行。吴某出事后，公安机关通过追查银行流水找到陈某，告知吴某转给她买车买房的部分钱款系诈骗赃款，要求陈某将吴某转给她的赃款退出。不愿降低生活质量的陈某拒不退赃，并试图转移这些财产。为了尽快将财物变现，她将老家的房产以低于购入价的价格快速转卖，并将卖房所得的绝大部分钱款转给了母亲和现任恋人，导致赃款无法及时追缴。之后，陈某还跑到了外省，试图逃避追查。

2023年11月，民警将躲在外地的陈某抓获归案。到案后，对于为何在已被公安机关明确告知要退赃后长达9个月的时间里没有任何退赃行为，陈某供称是为了让吴某将来释放后还能有钱花，谈到卖房数额时她又含糊其词，前后不一。

面对这种情况，办案检察官多次引导公安机关侦查人员取证，通过调取陈某的银行流水，与其买房、卖房、转账的记录一一对应，厘清每一笔资金去向。经审查，检察官认为，陈某在明知涉案房屋系部分由犯罪所得购买的情况下，仍销售并转移相关钱款，掩饰、隐瞒犯罪所得共计67万余元，无论陈某究竟想将卖房所得留作私用还是替吴某代存，其掩饰、隐瞒赃款行为都确认无疑。陈某意识到自己行为的性质和法律后果，最终自愿认罪认罚。3月4日，上海市松江区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对陈某提起公诉。3月27日，法院依法判处陈某有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。（潘颖）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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