揭开“商业精英”的假面具_湾区律师网

揭开“商业精英”的假面具

2024-08-15 08:33:49  浏览：829  来源：网络
“损失的投资款拿回来了，犯罪分子也被绳之以法了！”近日，遭遇电信网络诈骗的被害人翁女士来到福建省福州市鼓楼区检察院，同办案检察官杨...

“损失的投资款拿回来了，犯罪分子也被绳之以法了！”近日，遭遇电信网络诈骗的被害人翁女士来到福建省福州市鼓楼区检察院，同办案检察官杨素娟交流近况。

2023年2月，翁女士在网上结识了自称从事胶原蛋白饮品生意的吕总。在吕总的日常关怀及多次经验分享讲解下，翁女士相信了对方的身份，决定转款作为代理费，参与投资胶原蛋白饮品生意，由对方提供扶持团队帮忙分销产品。然而翁女士收到产品后，始终不见扶持团队，想要退货更是遭到吕总的百般推脱。翁女士这才发现自己被骗，遂报警。

原来，这一切都是诈骗团伙精心设下的骗局——他们虚构“商界精英”的身份，以缴纳代理费后可以帮助销售胶原蛋白饮品的名义诱导被害人转账，得手后便迅速失联。

2023年3月，公安机关对该案立案侦查。鼓楼区检察院依法介入，引导开展取证工作，并通过制作思维导图等解析该诈骗团伙的组织架构。此外，检察机关与公安机关多次召开案件联席会，分类评估电子证据，梳理话术特征，完善证据链条。

2023年6月，该案被移送至鼓楼区检察院审查起诉。“被害人大多是无业女性，几万元的损失对她们而言是一笔巨款。”杨素娟向记者介绍。为更好做实追赃挽损工作，案件办理期间，检察官一一比对银行流水，查阅了400余个账户信息，在锁定目标对象后，第一时间引导侦查机关及时查封相关账户。同时，该院依托自主研发的社会危险性量化评估系统进行分析，结合犯罪嫌疑人是否有前科、退赃退赔情况及其在共同犯罪中的地位、作用等，分层分类作出处理，科学提出量刑建议。

今年4月，经鼓楼区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处22名被告人相应刑罚。现判决已生效。

为切实强化群众对电信网络诈骗犯罪的防范意识，该院检察官前往银行、社区等开展防范电信网络诈骗普法宣传活动，通过解读典型案例以案释法、制发普法手册等，帮助群众守好“钱袋子”。（闫昭　许斯影）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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