涉案金额近3000万元 10余家企业融资被套路_湾区律师网

涉案金额近3000万元 10余家企业融资被套路

2024-11-14 10:17:53  浏览：910  来源：网络
一直以来，融资是企业经营的一项重要业务。然而，一些不法分子打着帮助企业融资的幌子，层层设套骗取企业资金。近日，上海市公安局奉贤分局...

一直以来，融资是企业经营的一项重要业务。然而，一些不法分子打着帮助企业融资的幌子，层层设套骗取企业资金。近日，上海市公安局奉贤分局刑侦支队破获一起企业融资诈骗案，涉案金额近3000万元。

2022年底，奉贤区的一家民营企业需要融资拓展业务，企业经营者孟女士经他人介绍认识了2名融资投资方代表葛某军、葛某斌。二人表示其所在的融资公司有国资背景，资金实力雄厚。

经多次见面商谈，孟女士与二人达成初步融资意向，融资总额3亿元，分3期注资，首笔资金5000万元。然而，正当要签订合同进一步办理融资业务时，二人称需支付一定金额的融资放款前置保证金、尽职调查费及打点费等。

但是，孟女士在陆续支付了880余万元后，竟再也联系不上二人。直至今年1月，这家企业仍未收到放款消息，便向警方报案。

奉贤分局刑侦支队接到报案后，立即牵头属地派出所对此案展开侦查。通过追踪涉案资金，办案民警锁定了2家融资公司的实际控制人任某及其女友王某。

民警经过深入调查发现，任某是一名在逃人员。早在2018年，他就以相同的手法进行融资诈骗。葛某军、葛某斌等人对外宣称负责企业接洽、融资放款业务，但2家公司自成立以来无任何业务经营，也无纳税情况，实际并无融资放款的能力。

办案民警循线追踪，于今年8月、9月期间在杭州铁路、南京建邺警方协助下，相继抓获任某、王某等人。

经审讯，任某交代其伙同女友王某虚开2家融资服务企业，并雇佣人员葛某、丁某、韩某等5人，通过虚构融资成功的案例，赢得受害人信任后，以尽职调查费、融资放款前置保证金等名目骗取企业融资金额的5%至10%。

为防止骗取的资金被冻结，该犯罪团伙以购买豪车、名表、奢侈品包袋、金条等方式进行资金转移变现。民警根据任某交代，在其藏匿位置找到用赃款购买的金条、手表等奢侈品30余件及现金360万元。

经查，截至案发，该团伙诈骗企业10余家，涉案金额近3000万元。

目前，犯罪嫌疑人任某、王某等4人已被奉贤警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人叶某、葛某军、葛某斌3人被上网追逃，案件正在进一步侦办中。（吴艺 林静）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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