一地下钱庄非法买卖外汇涉案金额达6亿元_湾区律师网

一地下钱庄非法买卖外汇涉案金额达6亿元

2024-11-14 10:17:43  浏览：898  来源：网络
法治日报讯 记者刘中全 张美欣 近日，经过数月缜密侦查，吉林省长春市公安局净月分局经侦大队，成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇...

法治日报讯 记者刘中全 张美欣 近日，经过数月缜密侦查，吉林省长春市公安局净月分局经侦大队，成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇的非法经营案件，涉案金额达6亿余元。

前不久，该大队研判发现大量可疑资金账户组频繁在网上兑换外币，据此判断有人涉嫌非法从事外币汇兑业务。净月公安分局随即成立联合专案组开展立案侦查。

经查，自2021年8月以来，犯罪嫌疑人张某及其身在境外的丈夫罗某二人，为牟取非法利益，在未取得国家有关部门批准的情况下，在国内和境外某国招揽境内外汇兑客户，以资金“对敲”的方式，非法开展换汇业务。以境外汇兑客户为例，客户将外币现金交至罗某处，罗某根据当天本外币汇率，自行确定非法兑换汇率，以手续费名义扣除相应钱款后，再指挥境内的张某通过银行转账的方式将人民币转至客户账户内。3年间，二人通过上述手法产生的涉案资金流水达6亿余元。

根据国家相关法律法规规定，个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法，需承担相应法律责任。张某、罗某的行为不仅严重破坏了国家金融秩序，更为其他类型犯罪分子实施洗钱行为提供了便利通道，成为上游犯罪涉案资金的“入海口”。

目前，2名犯罪嫌疑人已被警方抓获，该案件还在进一步办理中。


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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