一名“大客户”来到便利店，称要购买大量高档香烟，并爽快地向店主银行账号转账，收到钱店主立刻备货交付，却怎么也没想到，其账户居然被冻...

因公司经营困难，私企老板通过网络中介申请办理贷款并向对方提供了2个公司账户，不料对公账户却成了对方洗钱的工具。经福建省南靖县检察院...

民主与法制网讯（口李锡平 通讯员 何颖）按照省厅、市公安局统一部署，广东省中山市小榄公安分局持续推进夏季治安打击整治行动，发挥情报...

　　本报记者 董凡超　　今年1月，云南怒江公安机关办理一起网络赌博案件中发现，大量用于洗钱的支付宝账号在某地集中注册且号主对于相关...

从一起涉案金额4万余元的网络兼职“刷单”诈骗案件入手，湖北咸宁温泉警方历经16个月，打掉4家洗钱金店、1家洗钱商行……7月27日，温泉警方...

随着“断卡”行动的不断深入，不法分子转移资金的难度越来越大。为了躲避侦查，他们借助黄金高保值、折现快的特点，竟打起了用黄金洗钱的主...

近日，山西省沁水县公安局破获一起利用虚拟货币USDT（泰达币）进行洗钱的案件，抓获犯罪嫌疑人21名。4月1日，沁水警方在核查线索时发现，龙...

　　近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余...

□ 本报记者 范天娇为赚“快钱”，在朋友圈出售“上头电子烟”被依法严惩；为隐藏贩毒所得，通过网络支付平台“自洗钱”被数罪并罚；为躲...

梁某及女友郭某通过某网络平台购买大麻种子，不仅自产自销，还自洗钱。经河南省鹤壁市淇滨区检察院提起公诉，日前，法院以贩卖、制造毒品罪...