“洗钱” 的搜索结果,共96条

2022年检察机关起诉洗钱犯罪2585人 同比上升1倍

  本报北京1月8日电(记者戴佳)记者从1月8日召开的全国检察长会议上了解到,全国检察机关2022年起诉洗钱犯罪2585人,同比上升1倍。  ...

记者观察 | 一案双查让赃款找得到追得回

  一起涉腐洗钱案背后的联合响应机制记者观察 |一案双查让赃款找得到追得回  中央纪委国家监委网站 王卓  近日,最高人民检察院发...

·福鼎检察院公诉一起涉养老诈骗案

法治日报讯 记者王莹 福建省福鼎市人民检察院近日依法对被告人卢某某、吴某某涉嫌集资诈骗、洗钱案提起公诉,该起案件系福鼎市打击整治养...

·违反打击洗钱监管规定,光大证券被罚

6月16日下午,香港证监会公告,中国光大证券(香港)有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭香港证监会谴责及罚款380万港元。香港证监会...

深圳罗湖警方预警:小心“帮信罪” 切莫成为洗钱“帮凶”

民主与法制网讯(□任琪琪 通讯员 陈魁)出租自己的银行卡、手机卡,就可以轻松赚钱。遇到这样的“好事”你可别激动!因为出售、出租“两...

·毒品犯罪一案双查 依法追诉洗钱漏罪

法治日报全媒体记者姜东良 梁平妮 通讯员匡雪2021年7月13日至8月4日,芦某明知其出售的胶囊、沉香等产品含有合成大麻素,系国家列管的新精...

帮助境外赌场转账洗钱 男子获刑一年三个月

  中国法院网讯(艾小川)男子帮助境外赌场转账洗钱,从中抽取佣金。近日,江西省金溪县人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪,判处男子...

沈阳打掉涉案2000余万元的跨境贩卖银行卡犯罪团伙

  新华社沈阳10月16日电(记者李铮、高爽)跨境贩卖银行卡是电信诈骗、网络赌博和洗钱等违法犯罪活动的源头黑产业。近日,沈阳市公安局打...

涉案2亿 呼和浩特警方捣毁一洗钱“跑分”犯罪团伙

  中新网呼和浩特10月17日电 (记者 张林虎)17日,记者从呼和浩特市公安局玉泉区分局获悉,该局打掉一长期为网络诈骗分子转移涉案资金的...

为贩毒贩子洗钱 男子获刑七个月

  中国法院网讯(胡月 肖茜)随着互联网、电子支付等技术的快速发展,一些洗钱犯罪的作案手段迭代迅速,涉及领域不断蔓延,犯罪危害更加...